В Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Управления "К" МВД России, злоумышленники использовали поддельные банковские карты. Организаторами группы были двое москвичей. "41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству", - рассказали в пресс-службе.
Для того чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив деньги за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке.
Во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые "мертвые души" - граждане, утратившие ранее паспорта. "Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты", - сообщили в МВД РФ. - Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм-однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5 - 4,5 процента за оказанные преступниками услуги".
За два года злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 миллиардов рублей. Установлено, что часть денег выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.
"Специалистами Управления "К" МВД России и Управления экономической безопасности ГУВД по Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство". Проводится проверка на причастность сотрудников банка к соучастию в преступлении.
